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利用火币洗钱 6名犯罪嫌疑人被批捕
 
http://www.daishan.com  岱山新闻网     2020年8月27日 09:32    放大 正常 缩小 打印
 

  2020年8月24日,县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法对犯罪嫌疑人陈某、黄某等六人批准逮捕。

  经依法审查查明:犯罪嫌疑人陈某、黄某于2019年11月成立贵州某电子商务有限公司,并招纳犯罪嫌疑人黄某平、黄某荣等人,以做电子商城为名大量收集他人银行卡、手机号信息。2020年5月,陈某、黄某组织公司员工,利用积攒的银行卡,帮助犯罪嫌疑人邓某接收来路不明资金,并通过买卖火币、支付宝转账等方式转移资金,帮助邓某提现,并从中收取利润分成。仅2020年6月23日一天,转移不明来源的资金数量就高达39万元,其中包括一岱山被害人被诈骗的20万元。

  目前,案件正在进一步办理中。

 
来源:岱山县融媒体中心 作者:记者 丁启哲 通讯员 陈金泉 初审编辑:刘王明 责任编辑:陆双燕
 

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