为适应反洗钱形势的需要，落实反洗钱从“规则为本”向“风险为本”转变的监管要求，提升反洗钱精细化管理水平和工作效率，落实岗位责任，提高可疑交易分析甄别工作质量与效率，减轻基层信用社的工作负担，岱山联社成立反洗钱可疑案例集中甄别中心。

　　反洗钱可疑案例集中甄别中心配备专职操作人员，将分散在网点反洗钱数据完善、案例处理、名单管理、调查分析等日常工作统一上收并集中处理。各信用社、部指定反洗钱联络员，对发现的洗钱可疑交易进行跟踪、排查、上报，并配合集中甄别中心进行案例监测分析。

　　据悉，反洗钱可疑案例集中甄别中心的成立，能更好地促进反洗钱管理机制由分散化、粗放型向集中化、专业化转变，实现反洗钱管理精细化，进一步提高了岱山联社反洗钱工作的有效性，丰富案例排查手段，开创联社反洗钱工作的新局面。