为切实保护群众财产安全,遏制电信诈骗案件高发态势,岱山农信联社多措并举筑起了一道电信网络诈骗防火墙。
该联社对系统进行升级,实现系统自动识别客户在该联社开卡数量并给予提示;上线网络执行查控平台。该平台可实现上报可疑名单、异常客户异常账户交易限制、异常客户身份核实,对涉案人员采取紧急止付、快速冻结、快速查询等功能。该系统今年1月1日上线运营至今已排查可疑交易1468笔。
此外,该联社还开展账户排查清理工作,主要排查账户中同一存款人开户数量较多的账户及多人使用同一电话号码进行账户开立和使用的账户等易被不法分子利用的情况,现已清理2552户。